Криптовалюта

KuCoin признала вину и уходит с рынка США

Криптовалютная биржа KuCoin признала себя виновной в незаконной деятельности в США. Власти обвинили платформу в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC), а также в участии в подозрительных транзакциях. В рамках соглашения с Минюстом США KuCoin выплатит $297 млн и уйдёт с американского рынка на два года.
Гуленков Кирилл
Январь 30, 2025 - 18:22
 0  5733
Фото взято из открытых источников

В чём обвиняется KuCoin?

Биржа KuCoin, зарегистрированная на Сейшельских островах, имела 30 миллионов пользователей в 207 странах. Однако американские прокуроры утверждают, что платформа использовалась для перевода миллиардов долларов в теневых транзакциях, включая:

В 2023 году KuCoin уже платила $22 млн штрафа в Нью-Йорке, но продолжила работать в США без лицензии.

Итоги заседания

Согласно решению суда, KuCoin обязана:
???? Выплатить $297 млн (из них $112,9 млн – штраф, $184,5 млн – конфискация средств).
???? Приостановить деятельность в США на два года.
???? Основатели Чунь Гань и Кэ Тан выплатят по $2,7 млн и покинут руководство биржи.

Что дальше?

Новый CEO BC Wong заявил, что KuCoin усилит систему комплаенса и в будущем постарается вернуться на рынок США с лицензией.

Несмотря на скандал, KuCoin остаётся восьмой по величине криптобиржей в мире, уступая Binance и Coinbase.