Агентство по финансовому мониторингу заявило о раскрытии трансграничной схемы вывода средств в пользу онлайн-казино Pin Up (Бонами), где могли участвовать финтех-сервисы и должностные лица банков. Фигурантами дела стали 20 платёжных компаний, топ-менеджеры и известные предприниматели.
В Алматы пресечена деятельность организации «UILI BOLAYIK», действовавшей под видом социальной жилищной программы. Ущерб от схемы составил более 50 млн тенге, привлечено 515 вкладчиков.
АФМ отчиталось о ликвидации 24 пирамид и пресечении хищений на десятки миллиардов тенге
Схема с «гарантиями» приносила микрофинансовым организациям до 5 раз больше суммы кредита
Ссылки на сторонние сайты могут быть небезопасны. Проверьте адрес перед переходом.