В Алматы ликвидирована финансовая пирамида под видом жилищной программы
В Алматы ликвидирована финансовая пирамида, действовавшая под видом социальной жилищной программы под названием «UILI BOLAYIK» (в переводе с казахского — «Давайте будем с жильём»). По информации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, деятельность структуры была организована с целью привлечения средств населения под предлогом последующего приобретения недвижимости в рассрочку.
Организаторы схемы убеждали участников в возможности приобретения жилья с последующей беспроцентной рассрочкой. Кроме того, вкладчикам гарантировали доход от 15% до 30% ежемесячно от вложенной суммы, а также бонус в размере 10% за привлечение новых участников.
Расследование установило, что все поступающие средства не направлялись на реализацию программного фонда, а переводились на личные банковские счета организатора в банках второго уровня. При этом расчетные счета фонда, зарегистрированного как благотворительная организация «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры», оставались без движения и не использовались по назначению.
Общий объём средств, привлечённых в рамках схемы, превысил 50 миллионов тенге. В числе пострадавших значатся 515 вкладчиков, большая часть из которых рассчитывала на получение жилья через участие в проекте.
В отношении предполагаемого организатора возбуждена проверка. Судом санкционировано наложение ареста на его банковские счета. Также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
На текущем этапе проводится следствие, в рамках которого проверяются обстоятельства функционирования схемы, установление всех эпизодов и возможных соучастников. Уголовное производство ведётся с соблюдением требований законодательства, в том числе положений статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в соответствии с которыми иная информация пока не подлежит разглашению.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при инвестировании средств и проверять юридический статус организаций, обещающих высокий доход или льготные условия приобретения недвижимости.