Тег: АФМ

20 платёжных организаций и сотрудники банков могли участвовать в схемах онлайн-казино – расследование АФМ

20 платёжных организаций и сотрудники банков могли учас...

ALTN.News Декабрь 10, 2025 0 48

Агентство по финансовому мониторингу заявило о раскрытии трансграничной схемы вы...

В Алматы ликвидирована финансовая пирамида под видом жилищной программы

В Алматы ликвидирована финансовая пирамида под видом жи...

ALTN.News Июля 8, 2025 0 109

В Алматы пресечена деятельность организации «UILI BOLAYIK», действовавшей под ви...

В Казахстане заморозили криптоактивы финансовых мошенников на $4,2 млн

В Казахстане заморозили криптоактивы финансовых мошенни...

ALTN.News Апрель 9, 2025 0 5478

АФМ отчиталось о ликвидации 24 пирамид и пресечении хищений на десятки миллиардо...

АФМ расследует схему обмана через МФО с ущербом в 30 млрд тенге

АФМ расследует схему обмана через МФО с ущербом в 30 мл...

ALTN.News Март 29, 2025 0 4597

Схема с «гарантиями» приносила микрофинансовым организациям до 5 раз больше сумм...