Қаржылық мониторинг агенттігі Pin Up (Бонами) онлайн-казиносына қаражат шығаруға байланысты трансшекаралық схеманы анықтағанын хабарлады. Тергеу аясында 20 төлем компаниясы, топ-менеджерлер және бірқатар кәсіпкерлердің аты аталды.
Агентство по финансовому мониторингу заявило о раскрытии трансграничной схемы вывода средств в пользу онлайн-казино Pin Up (Бонами), где могли участвовать финтех-сервисы и должностные лица банков. Фигурантами дела стали 20 платёжных компаний, топ-менеджеры и известные предприниматели.
Выберите удобный способ поддержать проект.
Ссылки на сторонние сайты могут быть небезопасны. Проверьте адрес перед переходом.