В Алматы ликвидирована финансовая пирамида под видом жилищной программы

В Алматы ликвидирована финансовая пирамида, действовавшая под видом социальной жилищной программы под названием «UILI BOLAYIK» (в переводе с казахского — «Давайте будем с жильём»). По информации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, деятельность структуры была организована с целью привлечения средств населения под предлогом последующего приобретения недвижимости в рассрочку.

Организаторы схемы убеждали участников в возможности приобретения жилья с последующей беспроцентной рассрочкой. Кроме того, вкладчикам гарантировали доход от 15% до 30% ежемесячно от вложенной суммы, а также бонус в размере 10% за привлечение новых участников.

Расследование установило, что все поступающие средства не направлялись на реализацию программного фонда, а переводились на личные банковские счета организатора в банках второго уровня. При этом расчетные счета фонда, зарегистрированного как благотворительная организация «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры», оставались без движения и не использовались по назначению.

Общий объём средств, привлечённых в рамках схемы, превысил 50 миллионов тенге. В числе пострадавших значатся 515 вкладчиков, большая часть из которых рассчитывала на получение жилья через участие в проекте.

В отношении предполагаемого организатора возбуждена проверка. Судом санкционировано наложение ареста на его банковские счета. Также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На текущем этапе проводится следствие, в рамках которого проверяются обстоятельства функционирования схемы, установление всех эпизодов и возможных соучастников. Уголовное производство ведётся с соблюдением требований законодательства, в том числе положений статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в соответствии с которыми иная информация пока не подлежит разглашению.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при инвестировании средств и проверять юридический статус организаций, обещающих высокий доход или льготные условия приобретения недвижимости.

У Вас есть новости, которые могут стать сенсацией?

Или вы хотите попробовать себя в роли редактора?
На altn.news это возможно!
Выкладывайте свои материалы, делитесь мнением и проверяйте свои способности
как журналиста или редактора.
Это просто:
✅ Скачайте приложение:
     
   

✅ Зарегистрируйтесь на сайте.
✅ Создавайте и публикуйте свои новости.
Кто знает, возможно, именно ваш материал станет следующим громким инфоповодом!
Начните уже сегодня на altn.news.

_{Редакция не несет ответственности за содержание и точность материалов, взятых, присланных или полученных из других источников. Публикация таких материалов осуществляется исключительно в информационных целях и не подразумевает автоматической поддержки или одобрения их содержания.}

Теперь вы можете получать наши новости прямо в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в этом популярном мессенджере и будьте в курсе всех событий! А так же в Telegram