В Казахстане заморозили криптоактивы финансовых мошенников на $4,2 млн
АФМ отчиталось о ликвидации 24 пирамид и пресечении хищений на десятки миллиардов тенге
В Казахстане проведена масштабная операция по борьбе с финансовыми преступлениями. В результате работы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) удалось заблокировать криптовалютные активы организаторов незаконных схем на сумму 2,2 млрд тенге (примерно $4,2 млн).
Как сообщил глава АФМ Жанат Элиманов в докладе президенту, за последнее время достигнуты следующие ключевые результаты:
-
ликвидировано 24 финансовые пирамиды и 6 организованных преступных групп, в том числе одна транснациональная структура;
-
предотвращено нецелевое использование 23 млрд тенге бюджетных средств;
-
раскрыта крупная схема мошенничества с участием микрофинансовых организаций — общий ущерб составил 30 млрд тенге, число пострадавших достигло 327 тысяч человек;
-
заблокировано 5,6 тысячи мошеннических веб-ресурсов.
АФМ акцентирует внимание на том, что использование криптовалюты и цифровых платформ стало инструментом в руках организаторов незаконных схем, что требует постоянного мониторинга и совершенствования системы финансовой безопасности.
Ведомство продолжает реализацию комплексных мер по цифровому контролю, усилению регулирования МФО и сотрудничеству с международными организациями для борьбы с трансграничными преступлениями.
У Вас есть новости, которые могут стать сенсацией?
Или вы хотите попробовать себя в роли редактора?
На altn.news это возможно!
Выкладывайте свои материалы, делитесь мнением и проверяйте свои способности
как журналиста или редактора.
Это просто:
✅ Скачайте приложение:
✅ Зарегистрируйтесь на сайте.
✅ Создавайте и публикуйте свои новости.
Кто знает, возможно, именно ваш материал станет следующим громким инфоповодом!
Начните уже сегодня на altn.news.
Редакция не несет ответственности за содержание и точность материалов, взятых, присланных или полученных из других источников. Публикация таких материалов осуществляется исключительно в информационных целях и не подразумевает автоматической поддержки или одобрения их содержания.
Теперь вы можете получать наши новости прямо в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в этом популярном мессенджере и будьте в курсе всех событий! А так же в Telegram
