20 төлем ұйымы және банк қызметкерлері онлайн-казино схемаларына қатысқан болуы мүмкін – ҚМҚҚ тергеуі

Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстанның финтех секторында тіркелген ірі қылмыстық іс туралы мәлімдеді. Тергеу деректеріне сәйкес, тыйым салынған онлайн-казинолардың пайдасына заңсыз қаржы айналымы ұйымдастырылған, ал схемаға жиырмадан астам төлем ұйымдары мен кейбір екінші деңгейлі банктердің қызметкерлері қатысқан болуы мүмкін. Олар тәуекелді транзакцияларға көз жұма қарап, заңсыз операцияларға техникалық мүмкіндік беруі ықтимал.

Тергеу нұсқасы бойынша, ұйымдастырушылар букмекерлік компаниялармен жалған келісімдер рәсімдеп, Terminal ID заңдастырып, «сұр» POS-терминалдарды орнатқан. Осы тәсіл арқылы клиент қаражаты конвертацияланып, шетелдік ойын сервистеріне шығарылған. Қазіргі таңда заңсыз транзакциялар көлемі 600 млрд теңгеден асады.

Сонымен қатар ҚМҚҚ қызметкерлері бір уақытта төрт ірі онлайн-казиноға қызмет көрсеткен колл-орталықтың жұмысын тоқтатты. Орталықта Қазақстан, Ресей, Беларусь, Испания және Вьетнам азаматтарын қоса алғанда шамамен 120 қызметкер жұмыс істеген. Тергеу мәліметіне сәйкес, құрылым криптовалюта есептесулерін пайдаланған және серіктестік бағдарламасы болған. Цифрлық активтер бойынша айналым 200 млн АҚШ долларына жуықтаған.

Тергеу шеңберінде тоғыз фигурант қамауға алынды. Олардың арасында салалық төлем ұйымдары қауымдастығы басшылығының кеңесшілері және IT құрылымдардың өкілдері бар. Қазақстанда алғаш рет Forbes «30-ға дейін 30» рейтингінің қатысушысы қамауға алынды.

Алматыда OneVision компаниясының иесі, кәсіпкер Игорь Ем ұсталды. Тергеу компания инфрақұрылымы Pin Up ойын платформасына операциялар жүргізу үшін пайдаланылған болуы мүмкін деп санайды. Агенттік дерегінше, клиенттердің шығындары шамамен 600 млрд теңгені құраған.

Агенттік онлайн-казинолар ресми түрде тыйым салынғанына қарамастан, операциялардың жабдыққа, бағдарламалық қамтамасыз етуге қол жеткізу және жекелеген мамандардың рұқсаты арқылы орындалғанын атап өтеді.

Тергеу барысында криптоәмияндар мен шетелдік инфрақұрылым пайдаланылғаны анықталды. Банктік бақылаудан тыс қаражат шығаруға қолданылған болуы мүмкін жүзге жуық цифрлық әмиян тәркіленді.

Осы тергеу бойынша «Қазпошта» басқарушы директоры да қамауға алынды. Ол бұған дейін қаржы құрылымдарында жұмыс істеген және QazPost Digital бөлімшесін басқарған. 2025 жылдың жазында компанияда басшылық ауысқаннан кейін бірқатар кадрлық өзгерістер енгізілген болатын.

Агенттік тергеу заңсыз қаржы операцияларын тоқтатуға, есеп айқасулардың ашықтығын арттыруға және азаматтардың тыйым салынған ойын сервистеріне қатысуын болдырмауға бағытталғанын хабарлады. Тергеу жалғасуда, қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімі кеңеюі мүмкін.

Қаржы ұйымдарына клиенттерді дұрыс сәйкестендіру, тәуекелі жоғары төлем операцияларын болдырмау және ішкі бақылауды күшейту ұсынылады. Агенттік іс сот санкциясымен жүргізілетінін және шешімдер ұсынылған дәлелдерге сүйене отырып қабылданатынын атап өтеді.

Сізде сенсация болуы мүмкін жаңалық бар ма?
Немесе өзіңізді редактор ретінде сынап көргіңіз келе ме?
altn.news сайтында бұл мүмкін!
Материалдарыңызды бөлісіңіз, пікіріңізді айтыңыз
және өзіңізді журналист немесе редактор ретінде сынап көріңіз.
Бұл өте оңай:
✅ Қосымшаны жүктеңіз:
      
      

✅ Сайтта тіркеліңіз.
✅ Жаңалықтарыңызды жасап, жариялаңыз.
Кім біледі, мүмкін сіздің материалыңыз келесі шулы тақырыпқа айналар!
altn.news сайтынан бүгін бастаңыз.

Редакция басқа көздерден алынған, жіберілген немесе алынған материалдардың мазмұны мен дұрыстығына жауапты емес. Мұндай материалдарды жариялау тек ақпараттық мақсаттарға арналған және олардың мазмұнын автоматты түрде растауды немесе мақұлдауды білдірмейді.