Алматыда тұрғын үй бағдарламасы кейпіндегі қаржылық пирамида жойылды

Алматы қаласында «UILI BOLAYIK» («Үйлі болайық») деген атаумен әрекет еткен қаржылық пирамида жойылды. Бұл құрылым өзін әлеуметтік тұрғын үй бағдарламасы ретінде таныстырып, халықтан қаражат тартқан. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады.

Ұйымдастырушылар азаматтарды тұрғын үйді кейінгі кезеңде пайызсыз бөліп төлеу арқылы сатып алуға болатынына сендірген. Сонымен қатар, салымшыларға ай сайын салынған қаражаттан 15%-дан 30%-ға дейін табыс және жаңа қатысушыларды тартқаны үшін 10% бонус уәде етілген.

Тергеу барысында түсетін қаражаттың ешқайсысы нақты тұрғын үй бағдарламаларына бағытталмағаны анықталды. Қаражаттар екінші деңгейлі банктердегі ұйымдастырушының жеке шоттарына аударылып отырған. Ал «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» ретінде тіркелген қордың есепшоттары қозғалыссыз қалған және мақсатты түрде қолданылмаған.

Жалпы алғанда, тартылған қаражат көлемі 50 миллион теңгеден асқан. 515 салымшы жапа шеккен, олардың көпшілігі бұл бағдарлама арқылы баспана алуға үміттенген.

Болжамды ұйымдастырушыға қатысты тексеру басталды. Сот оның банк шоттарына тыйым салу және елден шықпау туралы шектеу қою шараларын бекітті.

Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда. Схеманың барлық эпизодтары мен ықтимал қатысушылар анықталуда. Қылмыстық іс Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабы талаптарына сәйкес жүргізілуде, бұл кезеңде өзге ақпараттар жария етілмейді.

Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға жоғары табыс немесе тиімді шарттар ұсынатын ұйымдарға ақша салмас бұрын, олардың заңдық мәртебесін тексеруге кеңес береді.

Сізде сенсация болуы мүмкін жаңалық бар ма?
Немесе өзіңізді редактор ретінде сынап көргіңіз келе ме?
altn.news сайтында бұл мүмкін!
Материалдарыңызды бөлісіңіз, пікіріңізді айтыңыз
және өзіңізді журналист немесе редактор ретінде сынап көріңіз.
Бұл өте оңай:
✅ Қосымшаны жүктеңіз:
      
      

✅ Сайтта тіркеліңіз.
✅ Жаңалықтарыңызды жасап, жариялаңыз.
Кім біледі, мүмкін сіздің материалыңыз келесі шулы тақырыпқа айналар!
altn.news сайтынан бүгін бастаңыз.

Редакция басқа көздерден алынған, жіберілген немесе алынған материалдардың мазмұны мен дұрыстығына жауапты емес. Мұндай материалдарды жариялау тек ақпараттық мақсаттарға арналған және олардың мазмұнын автоматты түрде растауды немесе мақұлдауды білдірмейді.

Енді сіз біздің жаңалықтарды тікелей WhatsApp арқылы ала аласыз! Осы танымал мессенджердегі арнамызға жазылыңыз және барлық оқиғалардан хабардар болыңыз!