В Казахстане проведена масштабная операция по борьбе с финансовыми преступлениями. В результате работы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) удалось заблокировать криптовалютные активы организаторов незаконных схем на сумму 2,2 млрд тенге (примерно $4,2 млн).

Как сообщил глава АФМ Жанат Элиманов в докладе президенту, за последнее время достигнуты следующие ключевые результаты:

  • ликвидировано 24 финансовые пирамиды и 6 организованных преступных групп, в том числе одна транснациональная структура;

  • предотвращено нецелевое использование 23 млрд тенге бюджетных средств;

  • раскрыта крупная схема мошенничества с участием микрофинансовых организаций — общий ущерб составил 30 млрд тенге, число пострадавших достигло 327 тысяч человек;

  • заблокировано 5,6 тысячи мошеннических веб-ресурсов.

АФМ акцентирует внимание на том, что использование криптовалюты и цифровых платформ стало инструментом в руках организаторов незаконных схем, что требует постоянного мониторинга и совершенствования системы финансовой безопасности.

Ведомство продолжает реализацию комплексных мер по цифровому контролю, усилению регулирования МФО и сотрудничеству с международными организациями для борьбы с трансграничными преступлениями.

Редакция не несет ответственности за содержание и точность материалов, взятых, присланных или полученных из других источников. Публикация таких материалов осуществляется исключительно в информационных целях и не подразумевает автоматической поддержки или одобрения их содержания.

Теперь вы можете получать наши новости прямо в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в этом популярном мессенджере и будьте в курсе всех событий! А так же в Telegram